进日，一名在澳中国留学生因涉嫌利用澳洲游客退税制度（GST Refund Scheme）实施大额欺诈，目前已被澳洲联邦警方逮捕。
澳洲联邦警方表示，这名28岁的中国留学生Mingyi Chi居住在悉尼Haymarket，今年5月在一项针对跨国犯罪网络的调查中落网。
调查人员称，Chi是警方锁定的多名嫌疑人之一。这些人共同特点包括 频繁出入境、大额现金分散存款，以及涉及高价值奢侈品交易。
警方发现，Chi曾 20多次从悉尼飞往成都，而且大多数行程 停留时间都不足24小时，随后便立即返回澳洲。如此异常的出入境记录，成为调查的重要线索之一。
此外，警方还指控，他涉嫌在悉尼机场利用名牌手表等高价商品， 多次提交虚假的GST退税申请，累计金额超过500万澳元。
根据澳洲现行规定，旅客购买价值300澳元以上并永久携带出境的商品，可申请退还商品及服务税（GST）。
警方进一步调查发现，自2025年2月至被捕期间，Chi通过悉尼市中心多台ATM，累计向银行账户存入约 110万澳元现金。
在随后搜查其住所时，警方缴获了约27万澳元现金，以及多件高价值奢侈品，包括一块价值约17万澳元的Richard Mille腕表、3块Patek Philippe腕表、一块Van Cleef腕表，以及两块涉嫌仿冒的名表。
执法人员还查获了手机、点钞机，以及大量收据和发票等物品，相关证物目前已被扣押作为调查证据。
目前，Chi已被控涉嫌 以不诚实手段获取经济利益。根据澳洲法律，该项罪名最高可判处10年监禁。
法院已拒绝其保释申请，目前他被羁押在悉尼Silverwater Metropolitan Reception & Remand Centre，案件仍在进一步审理中。
澳洲联邦警察指挥官Peter Fogarty表示，此案旨在向所有企图利用退税制度牟利的人发出警示。
他指出，任何滥用税收制度的行为，最终都会损害公共利益。一旦税款被犯罪团伙非法获取，不仅侵蚀公共财政，也可能为其他违法活动提供资金来源。
他强调，执法部门能够持续追踪相关资金流向和交易记录，任何企图利用制度漏洞实施诈骗的人，都将面临法律追究。
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